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【大紀元7月26日訊】 路透社曼谷電﹐泰國警方昨日偵破一起國際股票交易重大欺詐案，涉及金額約3億澳元。警方扣押了81人，其中54人是外國人。

泰國警察昨(26日)早突擊搜查了曼谷中央市區的兩間辦公室。警方在近兩年來深入調查澳洲、紐西蘭、香港等地的証券業監管機構提出的投訴后，終于決定在昨日采取行動。

聯合早報報道﹐泰國証券與交易委員會昨日發表聲明說，泰國警方、澳洲聯邦警察和美國聯邦調查局三方面聯手，搜查上述的辦公大樓，扣押多名嫌犯，并帶走了35箱文件、20台電腦和大量的現款。

委員會的聲明說，被搜查的公司，疑是較早時被多個外國証券監管機構指為涉嫌欺騙外國投資者的無執照証券公司。 聲明說：“這次突擊搜查是在兩年多調查后的結果。調查展開是由于之前接到（三個地方的監管機構）投訴，指許多投資者，特別是澳洲投資者，曾經接到泰國促銷人員通過電話向他們游說，要他們購買另一個海外市場的股票。”

據說促銷者也采用了一些死纏爛打的推銷手法，成功后就要求投資者匯款到海外，但之后就很難取回他們的投資。

泰全國警察副總監桑特．沙魯他儂達在記者會上說，警方還未正式提控被扣押的嫌犯，其中有些嫌犯持有澳洲、美國及愛爾蘭的護照。 他說：“這些人沒有工作准証，我們要先詳細盤問他們后，才能將他們正式提控上法庭。”桑特說，這個犯罪集團是世界最大的地下股票交易詐騙集團。

泰國証券與交易所委員會的聲明說，涉案的兩家公司是聯號公司，它們經常更換公司名字及營業地址，并且曾經將大筆資金轉移到泰國以外，這使得當局也關注它們是否涉及國際洗黑錢的活動。

警方說，在泰國欺騙案的最高刑罰是7年監禁，無執照進行股票証券交易的最高刑罰是5年監禁及50萬泰銖的罰款。
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