【大紀元2026年01月09日訊】（大紀元記者林燕報導）週五（1月9日），美國財政部長斯科特‧貝森特（Scott Bessent）宣布多項新措施，繼續調查明尼蘇達州存在的嚴重福利詐欺問題，追回遭濫用的納稅人資金。
目前，貝森特正在明州訪問。他在週五的新聞會上表示，川普（特朗普）總統已指示聯邦當局追究明州政府在福利欺詐問題上的責任。
根據財政部週五的聲明，明州詐欺規模龐大，有多個詐欺集團通過與社會服務和兒童營養計劃相關的項目涉嫌竊取數十億美元，用於在美國和海外購置房產、奢侈品、車輛、飛機，以及支付國際航班及其它奢侈消費。
財政部公布的具體打擊詐欺的措施包括：
第一，FinCEN啟動金流調查。財政部旗下的金融犯罪執行網絡（FinCEN）已對四家明尼蘇達州的「貨幣服務企業」（Money Services Businesses，指匯款公司）發出調查通知，要求依法提供信息以追查可疑資金流動。
第二，國稅局（IRS）成立詐欺特別工作小組。IRS將審計涉及協助洗錢的金融機構，並將新成立任務小組，專門調查COVID疫情救助與 501(c)(3) 免稅組織濫用情形。
第三，發布地域性目標指令（GTO）提升監管。FinCEN對明州亨內平與拉姆齊兩縣（含明尼阿波利斯和聖保羅）實施新規，要求當地銀行與匯款公司報告匯往美國境外資金的更多受款人信息，以協助追蹤海外資金流向。
FinCEN大大降低了要求報告的觸發門檻，要求匯報超過3,000美元的外匯交易，而不是常見的10,000美元門檻。
第四，發布新的金融機構警示（Alert）。FinCEN向全美金融機構發出警示，提供識別與通報兒童營養計劃詐欺的「紅旗標示」，推動早期發現與攔截詐騙資金流。
第五，加強執法培訓。FinCEN已為明州的聯邦與地方執法人員提供現場訓練，指導如何從金融數據中發現和報告可疑活動。
財政部長貝森特週五說，「明州將成為全國推廣反欺詐機制的起點」，並指出類似的機制曾在南部邊境用於追蹤墨西哥販毒集團資金。
「在民主黨州長蒂姆‧沃爾茲（Tim Waltz）的領導下，福利欺詐已氾濫。」他說，「數十億美元的資金原本用於救濟飢餓兒童、安置殘疾老人以及為貧困兒童提供服務，卻被挪用，流入索馬里詐騙團伙的口袋。」
美國財長誓言，將追究責任，恢復問責制，讓明州回到正確的軌道。
貝森特說：「明州的詐騙犯竊取了至少3億美元本應用於幫助貧困兒童的資金。我們必須防止此類大規模詐騙再次發生。」
「我們正在徹底調查這起欺詐事件，包括通過正規銀行以外的貨幣服務機構向索馬里匯款。」財長補充說，「這些資金有可能被轉移到了恐怖組織青年黨手中。我們已經追蹤到了資金的流向，並正在進行調查。」
沃爾茲是2024年民主黨副總統候選人。他和他的支持者稱，對索馬里裔移民利用聯邦福利進行詐騙的調查始於拜登政府時期。
2022年9月，拜登領導的司法部開始對「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）2.5億美元詐騙案的共謀者提起訴訟。在該案中，主要由索馬里裔美國人組成的詐騙團伙挪用聯邦資金來運營根本不存在的兒童營養計劃。本案的第78名被告於2025年11月下旬被起訴，此前已有至少56名被告認罪。
沃爾茲已在週一宣布退出州長連任競選。近幾個月來，沃爾茲的支持率持續下滑，同時因州政府項目舞弊案受到聯邦政府和媒體廣泛關注，讓民主黨內部更加緊張，引發了要求他下台的呼聲。
責任編輯：李宇圓#
