法國金融檢察官辦公室4日表示，滙豐銀行（00005）瑞士子公司涉嫌協助黎巴嫩前央行行長薩拉梅（Riad Salameh）洗錢及刑事共謀...

11月11日，英國史上最大的、涉及55億鎊虛擬貨幣的洗錢案，主犯錢志敏（化名張亞迪）因洗錢罪被判坐牢11年零8個月。警方披露了有關這起案...

長期以來，卑詩省飽受與幫派有關的洗錢和有組織犯罪困擾，如今，此類罪案終於有了判刑先例，為警方打擊犯罪帶來轉機。

當前跨國詐騙與洗錢案件層出不窮。在洛僑中心近期舉辦的一場活動中，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警務祕書楊力靜分享最新案例，提醒留學生與新移民...

國民黨立委徐巧芯日前以一段疑似偷拍的影片質疑，涉幫助詐欺罪遭通緝的「PGTalk」負責人林秉文與陸委會副主委梁文傑同時出席某招待所；林秉...

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，台北地方法院審理期間，認定他因身體疾病無法到庭，2015年裁定停止審判；直到...

路透社週三（11月22日）報導說，根據一份法庭文件，美國檢察官向法庭要求，禁止幣安控股創辦人兼前首席執行官趙長鵬在量刑聽證會之前離境。

假檢警電信詐騙案頻傳，就連大同公司前榮譽董事林郭文艷也受害。警方調查，她於今年4月下旬接到詐騙集團來電，聲稱她涉入洗錢案，須將「保證金」...

香港警方日前搗破最大宗倫敦金騙案，被捕的主腦等14人中，包括72歲的博愛醫院前主席蕭炎坤。蕭炎坤曾捲入江澤民親信、已故中共軍委前副主席徐...

兆豐銀洗錢案紛擾了9個月，台北地檢署全案偵結，因迄今查無兆豐銀行相關人員，及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由，將全案簽結。

兆豐銀行紐約分行涉嫌違反《洗錢法》，遭美國重罰1.8億美元，台北地檢署29日首度以證人身分傳喚前財政部長張盛和說明，同時二度以被告身分約...

曾捲入500億巨額洗黑錢案的71歲找換店（兌換外幣店）東主姚捷泉，3月14日早上，到位於香港大埔運頭街準備開店時，遭到一名蒙面賊尾隨闖入...

（大紀元記者馬穎慧澳洲悉尼編譯報導）澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行被指涉及參與世界最大洗錢勾當。美國檢控部門稱將對有史以來最大的一個國際...

港媒消息，做為首位華人英超球隊老闆，伯明翰環球控股有限公司 （02309.HK，下稱：伯明翰環球）主席楊嘉誠可謂禍不單行——球隊降級，自...

中華民國前總統陳水扁涉海外洗錢案重要關係人、前總統府資政吳澧培涉嫌協助扁家處理海外賬戶，一審獲判無罪，但檢方仍繼續對他提起上訴。吳澧培日...

前總統陳水扁今天在扁家洗錢案言詞辯論庭中說，從來不知道國泰世華保險箱中有多少錢，不能以他太太、幕僚做的事推定他全都知道，「大家都知道的事...

特偵組偵辦扁家洗錢案近尾聲，除前開發金總經理辜仲瑩尚未到案外，其餘被告已陸續到檢方進行案情的最後陳述。特偵組預計在年底前將洗錢案及二次金...

(中央社記者蘇龍麒、葉德正台北13日電)前總統夫人吳淑珍胞兄吳景茂今天在法庭表示，洗錢案爆發後，他曾質問吳淑珍為何有「海角7億」，卻受到...

（中央社記者林長順台北7日電）特偵組偵辦扁家洗錢案，今天第5度就訊前第一夫人吳淑珍。辦案人員指出，吳淑珍應訊時坦承自企業界收受新台幣10...

(中央社記者林長順台北21日電)辦案人員指出，特偵組偵辦扁家洗錢案，去年12月間搜索前總統陳水扁親家黃百祿住家時，查扣一筆新台幣1億元的...

(中央社記者陳亦偉台北17日電)特偵組主任陳雲南今天表示，前台北101董事長陳敏薰在企業匯款扁家、洗錢等案中身分仍為證人。

(大紀元記者李怡君綜合報導)特偵組偵辦扁家洗錢案，昨日特偵組主任陳雲南證實，已經將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建兄弟列為被告，而另一...

（中央社記者許湘欣台北6日電）針對特偵組指檢察官已將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建列為扁家洗錢案被告一事，元大金指出，尊重司法、配合...

台北地方法院連續第三天開庭審理前總統陳水扁相關弊案，5日上午傳喚前第一夫人吳淑珍的大嫂陳俊英，以及力麒建設董事長郭銓慶。兩人皆當庭認罪並...

（中央社記者林長順台北4日電）特偵組偵辦前第一家庭洗錢案及企業匯款案，今天下午再度傳喚前兆豐金控董事長鄭深池到案，這是鄭深池繼去年10月...

（中央社記者溫貴香台北22日電）扁家被控洗錢案，前總統陳水扁子媳陳致中、黃睿靚公開道歉並認罪協商。民進黨主席蔡英文今天表示，兩人認罪有助...

兒媳當庭認罪扁事前不知情前總統陳水扁持續羈押台北看守所，律師石宜琳（中)昨天到北所探視陳水扁，石宜琳說，延後開庭有利於律師團準備訴訟，但...

(大紀元綜合報導)台北地方法院21日開庭審理台灣前第一家庭洗錢案，前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、妻舅吳景茂都當庭認罪。