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滙豐子公司涉黎巴嫩前央行長洗錢案 遭法國起訴 2026/06/05法國金融檢察官辦公室4日表示,滙豐銀行(00005)瑞士子公司涉嫌協助黎巴嫩前央行行長薩拉梅(Riad Salameh)洗錢及刑事共謀... -
英國「比特幣女王」更多案情曝光 2025/12/1111月11日,英國史上最大的、涉及55億鎊虛擬貨幣的洗錢案,主犯錢志敏(化名張亞迪)因洗錢罪被判坐牢11年零8個月。警方披露了有關這起案... -
「重大里程碑」 卑詩省洗錢者首次被判刑 2025/12/08長期以來,卑詩省飽受與幫派有關的洗錢和有組織犯罪困擾,如今,此類罪案終於有了判刑先例,為警方打擊犯罪帶來轉機。 -
台駐洛警官分享跨國詐騙案例 籲慎防新式陷阱 2025/10/09當前跨國詐騙與洗錢案件層出不窮。在洛僑中心近期舉辦的一場活動中,駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警務祕書楊力靜分享最新案例,提醒留學生與新移民... -
「PGTalk」藍營背景策略長是88會館關鍵人 陳柏惟籲檢方重視 2025/01/10國民黨立委徐巧芯日前以一段疑似偷拍的影片質疑,涉幫助詐欺罪遭通緝的「PGTalk」負責人林秉文與陸委會副主委梁文傑同時出席某招待所;林秉... -
陳水扁涉101董事長買官洗錢案 北院更一審仍免訴 2025/01/09前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪,台北地方法院審理期間,認定他因身體疾病無法到庭,2015年裁定停止審判;直到... -
幣安洗錢案宣判前 美檢方要求禁止趙長鵬離境 2023/11/23路透社週三(11月22日)報導說,根據一份法庭文件,美國檢察官向法庭要求,禁止幣安控股創辦人兼前首席執行官趙長鵬在量刑聽證會之前離境。 -
台假檢警連六騙 林郭文艷中招失532萬 2021/11/22假檢警電信詐騙案頻傳,就連大同公司前榮譽董事林郭文艷也受害。警方調查,她於今年4月下旬接到詐騙集團來電,聲稱她涉入洗錢案,須將「保證金」... -
倫敦金案被捕的主腦等14人中 蕭炎坤曾涉徐才厚洗錢案 2019/01/28香港警方日前搗破最大宗倫敦金騙案,被捕的主腦等14人中,包括72歲的博愛醫院前主席蕭炎坤。蕭炎坤曾捲入江澤民親信、已故中共軍委前副主席徐... -
查無犯罪事證 北檢簽結兆豐銀洗錢案 2017/05/22兆豐銀洗錢案紛擾了9個月,台北地檢署全案偵結,因迄今查無兆豐銀行相關人員,及本國人涉有幫助洗錢的犯罪事實等理由,將全案簽結。 -
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兆豐銀洗錢案 張盛和、蔡友才隔離詢問 2016/08/29兆豐銀行紐約分行涉嫌違反《洗錢法》,遭美國重罰1.8億美元,台北地檢署29日首度以證人身分傳喚前財政部長張盛和說明,同時二度以被告身分約... -
港錢幣兌換商遭劫殺 曾涉賴昌星巨額洗錢案 2016/03/15曾捲入500億巨額洗黑錢案的71歲找換店(兌換外幣店)東主姚捷泉,3月14日早上,到位於香港大埔運頭街準備開店時,遭到一名蒙面賊尾隨闖入... -
澳洲西太平洋銀行捲入全球史上最大洗錢案 2013/05/29(大紀元記者馬穎慧澳洲悉尼編譯報導)澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行被指涉及參與世界最大洗錢勾當。美國檢控部門稱將對有史以來最大的一個國際... -
香港富豪楊嘉誠深陷巨額洗錢案 2012/05/31港媒消息,做為首位華人英超球隊老闆,伯明翰環球控股有限公司 (02309.HK,下稱:伯明翰環球)主席楊嘉誠可謂禍不單行——球隊降級,自... -
扁案關係人吳澧培批馬政府借司法清算異己 2011/07/13中華民國前總統陳水扁涉海外洗錢案重要關係人、前總統府資政吳澧培涉嫌協助扁家處理海外賬戶,一審獲判無罪,但檢方仍繼續對他提起上訴。吳澧培日... -
扁:太太做的事不能推定我知道 2010/09/15前總統陳水扁今天在扁家洗錢案言詞辯論庭中說,從來不知道國泰世華保險箱中有多少錢,不能以他太太、幕僚做的事推定他全都知道,「大家都知道的事... -
扁家洗錢案 特偵組偵查近尾聲 2009/11/29特偵組偵辦扁家洗錢案近尾聲,除前開發金總經理辜仲瑩尚未到案外,其餘被告已陸續到檢方進行案情的最後陳述。特偵組預計在年底前將洗錢案及二次金... -
珍兄吳景茂:洗錢案一路受珍欺騙 2009/08/13(中央社記者蘇龍麒、葉德正台北13日電)前總統夫人吳淑珍胞兄吳景茂今天在法庭表示,洗錢案爆發後,他曾質問吳淑珍為何有「海角7億」,卻受到... -
第5度就訊 吳淑珍供出逾10億元來源去向 2009/03/07(中央社記者林長順台北7日電)特偵組偵辦扁家洗錢案,今天第5度就訊前第一夫人吳淑珍。辦案人員指出,吳淑珍應訊時坦承自企業界收受新台幣10... -
扁家洗錢案 特偵組查扣扁親家黃百祿1億元 2009/02/21(中央社記者林長順台北21日電)辦案人員指出,特偵組偵辦扁家洗錢案,去年12月間搜索前總統陳水扁親家黃百祿住家時,查扣一筆新台幣1億元的... -
洗錢案 特偵組:陳敏薰身分仍為證人 2009/02/17(中央社記者陳亦偉台北17日電)特偵組主任陳雲南今天表示,前台北101董事長陳敏薰在企業匯款扁家、洗錢等案中身分仍為證人。 -
洗錢案 元大馬家兄弟林文淵列被告 2009/02/07(大紀元記者李怡君綜合報導)特偵組偵辦扁家洗錢案,昨日特偵組主任陳雲南證實,已經將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建兄弟列為被告,而另一... -
馬維辰馬維建列洗錢案被告 元大金:尊重司法 2009/02/06(中央社記者許湘欣台北6日電)針對特偵組指檢察官已將元大金控營運長馬維辰、總經理馬維建列為扁家洗錢案被告一事,元大金指出,尊重司法、配合... -
洗錢案 陳俊英提認罪協商未獲准 2009/02/05台北地方法院連續第三天開庭審理前總統陳水扁相關弊案,5日上午傳喚前第一夫人吳淑珍的大嫂陳俊英,以及力麒建設董事長郭銓慶。兩人皆當庭認罪並... -
扁家洗錢案 特偵組第4度傳喚鄭深池說明 2009/02/04(中央社記者林長順台北4日電)特偵組偵辦前第一家庭洗錢案及企業匯款案,今天下午再度傳喚前兆豐金控董事長鄭深池到案,這是鄭深池繼去年10月... -
致靚認罪協商 蔡英文:有助更了解真相 2009/01/22(中央社記者溫貴香台北22日電)扁家被控洗錢案,前總統陳水扁子媳陳致中、黃睿靚公開道歉並認罪協商。民進黨主席蔡英文今天表示,兩人認罪有助... -
兒媳當庭認罪 扁事前不知情 2009/01/22兒媳當庭認罪扁事前不知情前總統陳水扁持續羈押台北看守所,律師石宜琳(中)昨天到北所探視陳水扁,石宜琳說,延後開庭有利於律師團準備訴訟,但... -
扁家族洗錢案 陳致中夫婦認罪 2009/01/21(大紀元綜合報導)台北地方法院21日開庭審理台灣前第一家庭洗錢案,前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚、妻舅吳景茂都當庭認罪。


