美國國會眾議院司法委員會週三（6月3日）通過一項跨黨派法案，擬在美國司法部設立專責執法機制，加強打擊涉及中國企業的貿易違法行為，包括逃避...

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）週四（5月28日）正式宣布，美國政府將於6月5日把巴西實力最強的兩大犯罪組織正式列為「外國恐怖...

週四（5月21日），美國弗吉尼亞州東區法院啟封一份起訴書，指控兩名中國公民串謀從事洗錢活動。

正值川普政府準備審判委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）之際，其「白手套」亞歷克斯‧薩博（Alex Saab）上週末遭委...

週四（5月14日），72歲加州洛杉磯居民布萊恩·克萊蘭（Brian R. Cleland）因騙取4,640萬美元政府失業金並轉移到中國被...

新州警方成功搗破一個涉嫌通過「商業電郵詐騙」（BEC）非法牟利的犯罪團夥。三名嫌犯在悉尼市中心黃金交易門市瘋狂購買金條，企圖洗白60萬贓...

金管會12日宣布重罰台中商業銀行新台幣3200萬元，主要是該銀行旗下10家分行在企業戶開戶、異常交易監控及疑似洗錢申報等作業出現重大缺失...

利用波士頓唐人街一家餐廳為非法大麻生意洗錢的案件落下帷幕，8名被告人已全部認罪，並依據案情輕重，分別被判處不同刑期。

稅務官員和警方突襲了西悉尼的一處房產，鎖定一名涉嫌頭目，該人被指控招募普通澳洲人協助盜取數百萬澳元的納稅人資金，並將贓款轉移至海外。

警方受理假檢警詐欺案發現贓款多流進詐團成立的空殼公司後，便針對空殼公司與相關負責人執行搜索拘提，今年3月中檢肅蘇姓主嫌到案，經追查，詐團...

調查局台北市調查處查獲，一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），但實與詐團合作擔任水房，並申報虛偽大額通貨交易資料...

刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房與境外詐欺機房合作，其手法是與銀樓合作洗錢，一年內洗錢逾新台幣1.1億餘元，且其中一...

美國司法部近期披露的一宗重大案件，揭開了一條橫跨中美兩地、分工精密的詐騙與洗錢鏈條。該案顯示，境外詐騙者與美國境內協力者相互配合，利用疫...

雲林檢警去年6月查獲一名馬來西亞籍陳姓男子以觀光名義來台，在雲林高鐵站以辦理大量現金退票的方式洗錢，溯源查出以國人林姓男子為首的詐騙集團...

美國財政部近期重申對伊朗的制裁政策，並警告可能對外國金融機構實施二級制裁。最新消息指，滙豐與渣打等五家國際銀行被捲入一項為伊朗洗錢數百萬...

泰國警方於清邁查獲洗錢水房後發現疑似有台嫌同步在台灣經營洗錢水房，因此就與刑事局交換情資，警方分別於去年4月、9月、11月執行三波行動拘...

高雄一名吳姓網紅以潮流服飾店為掩護，實則自2023年底開始經營虛擬貨幣水房，與境外詐團合作協助洗錢，1年半左右即經手贓款約新台幣1.7億...

兩名華人於4月1日承認參與一項針對美國與加拿大老年人的跨國詐騙與洗錢計劃。來自馬薩諸塞州的中國公民王方正（Fangzheng Wang...

紐約市法拉盛41歲男子夏明（Ming Xia，音譯）於3月3日認罪，承認參與洗錢，涉及一個以水療中心為掩護的賣淫企業。該網絡收益超過20...

柬埔寨太子集團核心骨幹成員李雄前日被押解回中國，隨即李雄擔任董事長的匯旺集團涉嫌洗錢的犯罪行為也浮出水面，據統計，過去4年涉嫌洗錢超過2...

曾為台灣本土前四大虛擬貨幣交易所的畢竟科技公司，涉嫌於2023年間與假投資詐團合作，在短短3個月內協助洗錢超過新台幣1.5億元。台北地檢...

為落實政府打擊詐欺及強化洗錢防制政策，提升執法人員因應新興數位犯罪之專業能力，法務部行政執行署士林分署與行政院洗錢防制辦公室於2026年...

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織洗錢等案，今天（4日）依違反《組織犯罪防制條例》《洗錢防制法》等罪嫌，起訴主嫌陳志等62人、...

美國財政部週四（2月26日）提出一項新規草案，若最終敲定，將以支持與伊朗和俄羅斯有關的非法行為者為由，切斷瑞士MBaer Merchan...

刑事警察局南部打擊犯罪中心日前破獲博弈洗錢集團，查出主嫌陸姓男子2025年10月租下楠梓區一處透天豪宅，設立24小時運作的洗錢機房，招募...

紐約東區聯邦檢察官辦公室近日公布起訴書，揭露一起歷時兩年多的偽造「移民法庭」詐騙案。嫌犯做戲做全套，像拍電視劇一樣，偽造了一個完整的移民...

檢警去年追查有詐團涉將贓款兌換成黃金，再以鉛錫合金製成門擋並空運至柬埔寨洗錢，經溯源清查發現四海幫主張男疑為幕後主導者，昨天拘提到案後...

紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）2月3日宣布，綽號「法老王」的24歲台灣男子林睿庠因串謀分銷毒品、洗錢以及串謀銷售摻假...