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華裔涉非法地產交易 卑詩省府追討26萬元充公 2026/02/20中國銀行列治文分行的一個帳戶在10年前遭凍結,如今卑詩省政府正式向法院申請充公當中26.5萬加元連同利息,指有關資金涉及無牌地產交易及相... -
【談股論金】香港樓市買賣涉洗黑錢 背後是人命 2025/11/19沒想到每天都在談論的香港樓市,會涉及嚴重洗黑錢罪行。近日爆出大陸藉逃犯蘇炳海在潛逃英國前,在香港大舉於樓市掃貨,購入累計約12億港元的豪... -
JPEX詐騙案8人涉33罪 林作及陳怡准以30萬保釋 2025/11/07涉及虛擬資產交易平台「JPEX」的詐騙案,警方檢控16人,其中15人的案件今早(6日)於東區裁判法院分案提堂,包括前大律師林作、網紅陳怡... -
曾在香港入獄的網台主持傑斯 獲加國政治庇護 2025/10/31曾因「煽惑」及「洗黑錢」罪在香港入獄的網台主持「傑斯」(尹耀昇)2023年移居加拿大,今日(29日)在其YouTube頻道上載影片透露... -
菲律賓前市長郭華萍及其家屬被控70項罪名 2025/10/04菲律賓丹轆省班班市華裔前市長郭華萍(Alice Guo)及數名親屬,遭提起70項刑事訴訟。郭華萍被指擔當中共間諜和洗黑錢,去年出逃印尼被... -
港警搗破「深偽技術」詐騙集團 31人被捕 涉款逾3400萬 2025/01/06近年電話騙案猖獗,藝人森美日前遇到騙徒假冒吳君如致電借錢。警方上星期在九龍灣的兩座工廈內破獲一個使用「深偽技術」(deepfake)的詐... -
港警反詐騙行動拘126人 2024/11/11警方於今年10月28日至11月8日拘捕126人,牽涉110宗騙案及洗黑錢罪行。案件涉及325名受害人,損失金額合共超過5.7億元,損失最... -
港警拘27人涉三洗黑錢集團 2024/08/29警方本月打擊多個洗黑錢集團,合共拘捕21男6女,年齡介乎19至55歲,涉嫌干犯「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」等罪,當中包括犯罪集團首腦、骨幹... -
港警拘23人涉彈票黨、假冒客服騙案 最小13歲 2024/08/22警方新界南總區於8月19日至20日,展開打擊騙案及洗黑錢行動,以「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕13男10女,年齡介乎13至... -
港13人涉非法放債及洗黑錢被捕 年利率高至1645% 2024/08/14警方(12日)在全港多個地點打擊非法放債及洗黑錢活動,共有13名男女被捕,年齡介乎14至66歲,涉嫌非法收數、放高利貸及洗黑錢。涉案不法... -
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港上半年罪案逾4.5萬 詐騙案按年多逾千宗 2024/08/12政府公布,2024年上半年全港共有45,315宗罪案,較去年同期升5.6%(多2,392宗),錄得升幅的主要罪案包括詐騙、盜竊、勒索及爆... -
國際刑警向「幣少」黃鉦傑發紅色通緝令 2024/07/25國際刑警網頁顯示,國際刑警已向綽號「幣少」的黃鉦傑發出紅色通緝令,指黃涉及一項欺詐及兩項盜竊罪。被指是「幣少」助手的莫浚廷亦被發出紅色通... -
港警方反詐騙拘301人涉逾3.7億 2024/07/04為加強打擊詐騙罪行,新界南總區刑事部於6月17日至7月3日,聯同總區內其它警區,進行代號為「淺岸」大型打擊騙案及洗黑錢罪行的行動。行動中... -
港警方反詐騙拘175人 老婦墮投資騙案失2800萬 2024/06/13警方港島總區在約半個月內拘捕175人,涉及詐騙及洗黑錢。警方透過包括放蛇,拘捕5名傀儡戶口買手,其餘被捕人主要為傀儡戶口持有人。有關傀儡... -
香港歌手阮民安宣布移英 稱曾遭國安遊說變節 2024/05/03歌手阮民安曾涉「煽動」罪和「洗黑錢」罪,而被判監26個月。他1日於Facebook宣布,自己已移居英國。他又感嘆,「相信有生之年都不會/... -
打擊洗黑錢 卑詩省將可免費查詢業主登記冊 2024/02/22隨著卑詩省府取消《業主透明登記冊》(Land Owner Transparency Registry,LOTR) 的查冊費用,執法機構﹑... -
港103人涉詐騙及洗黑錢被捕 涉款近1.8億 2024/02/09警方展開代號「曠頂」的打擊騙案及洗黑錢行動。行動中,警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕103人,年齡介乎15至75歲,涉嫌與... -
港警拘223人涉網上投資騙案 八旬婦被騙910萬 2023/11/13警方於11月5日至11日期間,展開代號「鑽鋒」(DRILLCREST)的行動打擊網上投資騙案,共拘捕223人,年齡介乎18至69歲,他們... -
港84人涉詐騙洗黑錢被拘 2023/10/24警方過去3星期拘捕84人,涉嫌與深水埗區53宗詐騙和洗黑錢案有關,涉款超過1.18億元,受害人達131名。 -
港電話卡實名制後騙案仍增兩倍 涉案金額超過560萬 警拘23人 2023/09/22警方在本月展開打擊電話騙案行動,於全港多區拘捕21男2女,分別涉嫌「洗黑錢」、「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」等罪名... -
涉與中共聯繫 加銀行創始人被勒令從銀行撤股 2023/09/05加拿大財長方慧蘭(Chrystia Freeland)已指示加拿大第一財富銀行(Wealth One Bank of Canada)的3... -
港阮民安被控煽動及洗黑錢判囚26個月 2023/09/01歌手阮民安被指於社交媒體發布「煽動」言論,另外被指與其他人「訛稱」資助一名暴動案女子,以眾籌為名售買曲奇,他分別被控一項「煽動」罪和「洗... -
港阮民安認煽動及洗黑錢 下月11日判刑 2023/07/26歌手阮民安涉嫌於社交媒體發布煽動言論,及被指鼓吹仇警、嘲笑法官等,另外被指與其他人訛稱資助一名暴動案女子,以眾籌為名售買曲奇,洗黑錢逾7... -
港31人涉51宗洗黑錢或詐騙案被捕 2023/07/25中區警區刑事部在7月17日至24日期間,展開代號「千國 」的執法行動,打擊詐騙以及洗黑錢等活動,在香港多處合共偵破51宗詐騙及洗黑錢案件... -
英國突然取消黃金簽證計劃 堵塞洗黑錢渠道 2022/02/24英國內政大臣彭黛玲(Priti Patel)於當地時間2月17日,突然宣布終結「黃金簽證」計劃,取消以投資200萬英鎊方式來換取簽證入英... -
新!唐!人:政經評論員傑森博士,就最近比特幣大跌作出分析。「在虛擬貨幣這個市場,其實這種暴跌不算什麼,隨時準備有這樣的暴跌,因為這個虛擬貨幣本... -
鍾翰林認罪判監3年7個月 2021/11/24前學生動源召集人鍾翰林,被指違反「港區國安法」的分裂國家、串謀發布煽動性刊物及兩項洗黑錢等4項控罪。也早前已承認分裂國家及一項洗黑錢罪... -
新州五家老虎機場所涉嫌洗錢 警方介入調查 2021/03/28由於擔心犯罪分子和逃稅者利用老虎機洗黑錢,新州警方正在對5家持牌老虎機場所展開調查。


