山東臨沂一筆6000萬元（人民幣，下同）不良資產債權在開拍前突降至4000萬元，由成立僅兩月的疑似空殼公司迅速拍得。該公司實際控制人孫德...

近期，阿聯酋（阿拉伯聯合酋長國）在打擊本國的所有伊朗空殼公司。伊朗利用這些公司透過新加坡、香港的中間商與中國買家，進行石油和石化產品交易...

澳洲聯邦警察（AFP）與新州警方在一次聯合執法行動中，成功瓦解了一個活躍於悉尼西區的犯罪集團。

五名華裔男子因涉嫌透過數百家空殼公司實施長達兩年的盜竊與詐騙計劃，非法獲取並轉售價值超過2000萬美元的建築材料與家用電器，並將收益洗錢...

美國司法部週一（6月30日）宣布起訴並逮捕四名朝鮮IT人員，指控他們盜用超過80名美國公民的身分，在逾百家美國企業取得遠端工作，並藉此從...

日前，一家建築公司為隱瞞實際經營規模，通過空殼公司向工人發放4000萬現金工資，並在7年間詐騙超過900萬美元的保費，而被曼哈頓地檢起訴...

川普政府對中國商品加徵關稅後，中國出口商紛紛向美國企業提出「包關稅、免申報」的低價方案。這些交易對美國企業吸引力十足，承諾由供應商全額承...

週二（11月12日），中國公民李達倫（Daren Li，音譯）和張一成（Yicheng Zhang，音譯）在美國聯邦地方法院承認罪，承認...

曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin L. Bragg, Jr.）辦公室10月4日宣布起訴支票攔截詐欺的6人團夥。現年31歲的主謀威廉姆斯（...

紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）和布朗士區檢察官克拉克（Darcel Clark）日前逮捕並起訴3名涉嫌房產地契詐騙的...

週三（7月17日），美國紐約南區地方法院法官判處一名被控向俄羅斯走私大量美國製造的軍用級微電子產品的俄羅斯男子三年監禁，外加三年獄後監督...

港府「搶人才」下，截至2024年5月底，各項輸入人才計劃共收到超過30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。立法會人力事務委員會昨日討論時，有議...

美國政治中的黑錢和灰錢在2022年選舉周期中達到了新的高度，根據追蹤美國政治中資金流動的非牟利獨立組織OpenSecrets對聯邦選舉委...

我在滾動瀏覽合同時，看到其中一個部分的標題是「我們如何避開美國出口法」。我差點從坐著的椅子上掉下來，我知道，我得做些什麼了。

印度及亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）近日遭遇了一次重大危機。他的企業在幾天之內，市值縮水超過1000億美元，而這一切源自一家...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，為何中共官員只3人上榜？阿里巴巴第二大股東上榜，VIE背後藏貓膩？

美國司法部8月18日宣布對維吉尼亞州的一家美國國防承包公司將中國產品偽造成美國製造、並出售給軍方的最後判決。

8月17日，美國證券交易委員會（SEC）主席加裡·詹斯勒（Gary Gensler）表示，他已要求SEC人員停止處理大陸企業通過「空殼公...

可變利益實體結構（Variable Interest Entity，VIE）是中國公司在美國上市常鑽的一種風險漏洞。美國投資者購買的是外...

川普政府前內閣成員、商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）向美國證券交易委員會（SEC）申請組建一家3.45億美元的特殊目的收購...

近幾年，海航集團有限公司一直深陷債務危機與各種傳聞的漩渦之中。1月22日下午，海航發布公告稱，「海南省海航集團聯合工作組」已經完成盡職調...

10月26日（週一），卑詩省關於反洗錢的調查進入新一輪聽證 。 卑省庫倫反洗錢調查委員會專員、最高法院大法官奧斯汀．卡倫（Aust...

印度週二（8月11日）晚些發布一份官方聲明說，印度稅務部門突襲了幾個中國實體和其合夥人的洗錢場所。

澳洲生產力委員會（The Productivity Commission）對在澳洲的外國投資情況進行了調查。他們說，中國在澳洲的實際投資...

據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，數千名外籍生「謊報」在10多家空殼公司工作非法逾期居留，藉「掛靠」居留的學生和提供這類服務...

週二（10月22日）美國聯邦眾議院通過法案，要求在美的空殼公司必須披露其真實的擁有者，目的是助遏阻洗錢、賄賂等犯罪。

華裔陳氏兄弟（Chan brothers）家族是卑詩省最富有的家族之一，樂於慈善事業。他們涉嫌參與的離岸避稅計劃非常隱祕，已經被加拿大稅...

三名南澳亞裔男子日前被控利用學生簽證持有者設立的空殼勞務公司，從事「鳳凰重生詐騙」（Phoenixing Scam），逃稅2200多萬澳...