【大.纪.元;2012年12月11日讯】（大.纪.元;记者严海综合编译）美国联邦和州政府计划于周二(11日)宣布一个创纪录的汇丰银行（HSBC）19亿美元和解。这是美国政府广泛打击洗钱行为的重大捷报。

了解此事的官员表示，此次汇丰银行和解源于对该英国银行业巨头为受美国制裁国家（如伊朗）转账数十亿美元和让墨西哥贩毒集团通过美国金融体系进行洗钱活动的指控。此次和解将没收该银行超过12亿美元的不义暴利，并令其支付额外罚金等。此和解由一项跨越多个年头并涉及多个政府机构的调查所导致。

据《纽约时报》引述知情官员透露，周二的和解预计将包括一项同曼哈顿区检察长办公室（Manhattan District Attorney）进行的交易，以及一个同司法部（Justice Department）的延期起诉协议。财政部（Treasury Department）预计也将加入和解案。

自2009年1月以来，美国司法部、财政部和曼哈顿检方已起诉六家外国银行，其中包括瑞士信贷（Credit Suisse）和巴克莱银行（Barclays）。今年6月，荷兰商业银行（ING Bank）达成一项以6.19亿美元来解决关于其曾将数十亿美元从美国转账至古巴和伊朗。

美国联邦和州政府于周一(10日)宣布一项与渣打银行（Standard Chartered）的3.27亿美元和解计划。该英国银行已承认通过其美国子公司为其伊朗和苏丹客户处理上千次交易。在2012年8月时，渣打银行与纽约银行业监管机构曾同意进行一项金额更大的和解。为避免财政部电脑筛检程式检测到该行同伊朗进行的交易，渣打银行层故意删除账户名和其他识别资讯等。

司法部刑事部门负责人布鲁尔（Lanny Breuer）在接受记者采访时表示：这是违法的。今天渣打银行被追究其责任。

汇丰银行此次和解将有助于该英国银行巨头平息笼罩其多年且广泛的联邦调查。

根据一些对该调查知情的执法人员所述，即使在被指控蔑视美国制裁并为“流氓国家”转账数十亿美元的众多外资银行中，汇丰银行依然引人注目。检察官发现，该行曾帮助墨西哥贩毒集团洗钱，并为与恐怖组织有关联的沙特阿拉伯银行转账来源不清的金钱。

在2012年7月，汇丰银行被推到聚光灯下。参议院常设调查小组委员会（Senate Permanent Subcommittee）表示，该银行于2001年和2010年之间，“将美国金融系统暴露于洗钱和恐怖融资风险之中”。

汇丰银行发言人谢尔曼（Rob Sherman）表示：我们在调查中与当局进行配合。