【大.纪.元;2015年06月25日讯】（大.纪.元;记者林南综合报导）位于美国佛罗里达州博卡拉顿（Boca Raton）市的Ireeco LLC公司和位于香港的其关系企业Ireeco Ltd公司周二（6月23日） 被美国证券交易委员会（The Securities and Exchange Commission，简称证交会）指控从事未注册的与EB-5相关的经纪活动。这是美国EB-5投资移民项目上首个诉讼案。

根据美国证交会的起诉书，这两家公司以未注册的经纪人身份在美国EB-5投资移民项目上收费超过7900万美元。两家公司未承认或否认证交会的调查结果，但接受了证交会发出的终止（EB-5经纪活动）令。

EB-5是美国的一个联邦移民计划，旨在让那些有钱在美国投资的外国公民获得绿卡。这些申请者与EB-5区域中心合作，将资金投资给美国公司或某个项目。

根据美国EB-5投资移民计划的有关规定，申请者通过在指定的区域投资100万美元或者50万美元，可获得EB-5签证。一年后满足相关条件者可提交临时绿卡申请。在某些情况下，根据投资金额以及所创造的就业机会，投资者的家庭成员也可获EB-5签证。

美国证交会指控说，Ireeco LLC和Ireeco Ltd为超过150名EB-5投资者牵线，提出要帮助这些潜在的EB-5申请者选择合适的EB-5区域中心，申请人一旦获得美国移民局的绿卡申请，这两家公司将从该区域中心抽取每人35,000美元的佣金。

美国证交会说，Ireeco LLC和Ireeco Ltd已同意接受行政诉讼（administrative proceedings）程序，以确定它们是否被责令退回所指控的非法所得，支付罚款，或两者同时实施。与此同时，这两家公司也同意停止在EB-5项目上的拉客行为。

行政诉讼是一种非司法判定的过失或不当行为程序，在某些情况下，可能包括各种形式的处罚。它们通常是由政府或军事机构执行。

目前美国证交会仅仅指控这两家公司从事未注册的经纪活动，并未指控有欺诈行为。

Ireeco LLC公司的代表律师萨克（Barton Sacher）表示，Ireeco 公司已经接受了美国证交会的限制条款，以避免旷日持久的、昂贵的诉讼案。他们等待在本案的第二阶段证明自己没有获取非法所得资金。

责任编辑：林诗远