【大.纪.元;2026年05月07日讯】（大.纪.元;记者常怀仁台湾台北报导）调查局台北市调查处查获，一名曾姓男子在台北开设公司加密货币门市贩售泰达币（USDT），但实与诈团合作担任水房，并申报虚伪大额通货交易资料以掩饰赃款流向，开设一年涉嫌洗钱金额高达新台币20亿余元，检方上月起诉曾男等8人，本案为调查局破获首例谎报大额虚拟通货交易之诈团水房。

调查局指出，该公司起初月营业额仅400多万元，经与诈团合作，众多车手每日捧着大把钞票上门交易，致该公司日营业额跃升至150万元至1千万元，曾男为规避银行对频繁大量现金存入之异常账户监控及申报，遂请保全公司在公司装设入金机，由保全公司代收、点钞后，以保全公司名义汇至公司账户，改变公司实际现金交易之内容，毋须临柜即可利用入金机存入钜额现金，借此掩饰大额现金交易隐藏钜额现金流向。

调查局表示，曾男于2023年间与诈团徐姓首脑共谋，由徐指挥车手担任假个人币商，将诈欺赃款携至公司，曾男指示门市员工收取现金后转泰达币至车手持用之钱包地址，再辗转将泰达币转至多个钱包地址分散赃款。

调查局提到，为掩护赃款流向，曾男指示员工生成上百个钱包地址，要求门市员工将钱包地址登载于泰达币买卖合约中，合约中载明虚伪之交易数量、交易金额，伪称该些钱包地址为假个人币商(实为车手)所有，再由徐指示车手至公司签订假合约。

调查局透露，甚至出现车手未向公司购买泰达币之情况下，曾男以公司现金佯为车手所有之现金，与前来签订假合约之车手全程录影点钞、做KYC实名认证，并要求车手在买受人栏位签名，再持虚伪交易合约向我国金融情报中心申报大额通货交易。

调查局总结，曾男等人虽透过多层钱包地址将泰达币转予诈团，增加追查难度，但经不断追踪、交叉比对庞杂的加密货币来源及流向，仍获完整证据将曾男等人绳之以法。曾男等人涉嫌洗钱防制法洗钱等罪，可处3年至10年有期徒刑。

责任编辑：陈玟绮