法国金融检察官办公室4日表示，汇丰银行（00005）瑞士子公司涉嫌协助黎巴嫩前央行行长萨拉梅（Riad Salameh）洗钱及刑事共谋...

11月11日，英国史上最大的、涉及55亿镑虚拟货币的洗钱案，主犯钱志敏（化名张亚迪）因洗钱罪被判坐牢11年零8个月。警方披露了有关这起案...

长期以来，卑诗省饱受与帮派有关的洗钱和有组织犯罪困扰，如今，此类罪案终于有了判刑先例，为警方打击犯罪带来转机。

当前跨国诈骗与洗钱案件层出不穷。在洛侨中心近期举办的一场活动中，驻洛杉矶台北经济文化办事处警务秘书杨力静分享最新案例，提醒留学生与新移民...

国民党立委徐巧芯日前以一段疑似偷拍的影片质疑，涉帮助诈欺罪遭通缉的“PGTalk”负责人林秉文与陆委会副主委梁文杰同时出席某招待所；林秉...

前总统陈水扁被控在前台北101董事长陈敏薰买官案中犯洗钱罪，台北地方法院审理期间，认定他因身体疾病无法到庭，2015年裁定停止审判；直到...

路透社周三（11月22日）报导说，根据一份法庭文件，美国检察官向法庭要求，禁止币安控股创办人兼前首席执行官赵长鹏在量刑听证会之前离境。

假检警电信诈骗案频传，就连大同公司前荣誉董事林郭文艳也受害。警方调查，她于今年4月下旬接到诈骗集团来电，声称她涉入洗钱案，须将“保证金”...

香港警方日前捣破最大宗伦敦金骗案，被捕的主脑等14人中，包括72岁的博爱医院前主席萧炎坤。萧炎坤曾卷入江泽民亲信、已故中共军委前副主席徐...

兆丰银洗钱案纷扰了9个月，台北地检署全案侦结，因迄今查无兆丰银行相关人员，及本国人涉有帮助洗钱的犯罪事实等理由，将全案签结。

兆丰银行纽约分行涉嫌违反《洗钱法》，遭美国重罚1.8亿美元，台北地检署29日首度以证人身份传唤前财政部长张盛和说明，同时二度以被告身份约...

曾卷入500亿巨额洗黑钱案的71岁找换店（兑换外币店）东主姚捷泉，3月14日早上，到位于香港大埔运头街准备开店时，遭到一名蒙面贼尾随闯入...

（大.纪.元;记者马颖慧澳洲悉尼编译报导）澳洲四大银行之一的西太平洋银行被指涉及参与世界最大洗钱勾当。美国检控部门称将对有史以来最大的一个国际...

港媒消息，做为首位华人英超球队老板，伯明翰环球控股有限公司 （02309.HK，下称：伯明翰环球）主席杨嘉诚可谓祸不单行——球队降级，自...

中华民国前总统陈水扁涉海外洗钱案重要关系人、前总统府资政吴澧培涉嫌协助扁家处理海外账户，一审获判无罪，但检方仍继续对他提起上诉。吴澧培日...

前总统陈水扁今天在扁家洗钱案言词辩论庭中说，从来不知道国泰世华保险箱中有多少钱，不能以他太太、幕僚做的事推定他全都知道，“大家都知道的事...

特侦组侦办扁家洗钱案近尾声，除前开发金总经理辜仲莹尚未到案外，其余被告已陆续到检方进行案情的最后陈述。特侦组预计在年底前将洗钱案及二次金...

(中央社记者苏龙麒、叶德正台北13日电)前总统夫人吴淑珍胞兄吴景茂今天在法庭表示，洗钱案爆发后，他曾质问吴淑珍为何有“海角7亿”，却受到...

（中央社记者林长顺台北7日电）特侦组侦办扁家洗钱案，今天第5度就讯前第一夫人吴淑珍。办案人员指出，吴淑珍应讯时坦承自企业界收受新台币10...

(中央社记者林长顺台北21日电)办案人员指出，特侦组侦办扁家洗钱案，去年12月间搜索前总统陈水扁亲家黄百禄住家时，查扣一笔新台币1亿元的...

(中央社记者陈亦伟台北17日电)特侦组主任陈云南今天表示，前台北101董事长陈敏薰在企业汇款扁家、洗钱等案中身份仍为证人。

(大.纪.元;记者李怡君综合报导)特侦组侦办扁家洗钱案，昨日特侦组主任陈云南证实，已经将元大金控营运长马维辰、总经理马维建兄弟列为被告，而另一...

（中央社记者许湘欣台北6日电）针对特侦组指检察官已将元大金控营运长马维辰、总经理马维建列为扁家洗钱案被告一事，元大金指出，尊重司法、配合...

台北地方法院连续第三天开庭审理前总统陈水扁相关弊案，5日上午传唤前第一夫人吴淑珍的大嫂陈俊英，以及力麒建设董事长郭铨庆。两人皆当庭认罪并...

（中央社记者林长顺台北4日电）特侦组侦办前第一家庭洗钱案及企业汇款案，今天下午再度传唤前兆丰金控董事长郑深池到案，这是郑深池继去年10月...

（中央社记者温贵香台北22日电）扁家被控洗钱案，前总统陈水扁子媳陈致中、黄睿靓公开道歉并认罪协商。民进党主席蔡英文今天表示，两人认罪有助...

儿媳当庭认罪扁事前不知情前总统陈水扁持续羁押台北看守所，律师石宜琳（中)昨天到北所探视陈水扁，石宜琳说，延后开庭有利于律师团准备诉讼，但...

(大.纪.元;综合报导)台北地方法院21日开庭审理台湾前第一家庭洗钱案，前总统陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓、妻舅吴景茂都当庭认罪。