美国国会众议院司法委员会周三（6月3日）通过一项跨党派法案，拟在美国司法部设立专责执法机制，加强打击涉及中国企业的贸易违法行为，包括逃避...

美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）周四（5月28日）正式宣布，美国政府将于6月5日把巴西实力最强的两大犯罪组织正式列为“外国恐怖...

周四（5月21日），美国弗吉尼亚州东区法院启封一份起诉书，指控两名中国公民串谋从事洗钱活动。

正值川普政府准备审判委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolás Maduro）之际，其“白手套”亚历克斯‧萨博（Alex Saab）上周末遭委...

周四（5月14日），72岁加州洛杉矶居民布莱恩·克莱兰（Brian R. Cleland）因骗取4,640万美元政府失业金并转移到中国被...

新州警方成功捣破一个涉嫌通过“商业电邮诈骗”（BEC）非法牟利的犯罪团伙。三名嫌犯在悉尼市中心黄金交易门市疯狂购买金条，企图洗白60万赃...

金管会12日宣布重罚台中商业银行新台币3200万元，主要是该银行旗下10家分行在企业户开户、异常交易监控及疑似洗钱申报等作业出现重大缺失...

利用波士顿唐人街一家餐厅为非法大麻生意洗钱的案件落下帷幕，8名被告人已全部认罪，并依据案情轻重，分别被判处不同刑期。

税务官员和警方突袭了西悉尼的一处房产，锁定一名涉嫌头目，该人被指控招募普通澳洲人协助盗取数百万澳元的纳税人资金，并将赃款转移至海外。

警方受理假检警诈欺案发现赃款多流进诈团成立的空壳公司后，便针对空壳公司与相关负责人执行搜索拘提，今年3月中检肃苏姓主嫌到案，经追查，诈团...

调查局台北市调查处查获，一名曾姓男子在台北开设公司加密货币门市贩售泰达币（USDT），但实与诈团合作担任水房，并申报虚伪大额通货交易资料...

刑事局接获情资显示，有竹联帮信堂成员成立诈欺洗钱水房与境外诈欺机房合作，其手法是与银楼合作洗钱，一年内洗钱逾新台币1.1亿余元，且其中一...

美国司法部近期披露的一宗重大案件，揭开了一条横跨中美两地、分工精密的诈骗与洗钱链条。该案显示，境外诈骗者与美国境内协力者相互配合，利用疫...

云林检警去年6月查获一名马来西亚籍陈姓男子以观光名义来台，在云林高铁站以办理大量现金退票的方式洗钱，溯源查出以国人林姓男子为首的诈骗集团...

美国财政部近期重申对伊朗的制裁政策，并警告可能对外国金融机构实施二级制裁。最新消息指，汇丰与渣打等五家国际银行被卷入一项为伊朗洗钱数百万...

泰国警方于清迈查获洗钱水房后发现疑似有台嫌同步在台湾经营洗钱水房，因此就与刑事局交换情资，警方分别于去年4月、9月、11月执行三波行动拘...

高雄一名吴姓网红以潮流服饰店为掩护，实则自2023年底开始经营虚拟货币水房，与境外诈团合作协助洗钱，1年半左右即经手赃款约新台币1.7亿...

两名华人于4月1日承认参与一项针对美国与加拿大老年人的跨国诈骗与洗钱计划。来自马萨诸塞州的中国公民王方正（Fangzheng Wang...

纽约市法拉盛41岁男子夏明（Ming Xia，音译）于3月3日认罪，承认参与洗钱，涉及一个以水疗中心为掩护的卖淫企业。该网络收益超过20...

柬埔寨太子集团核心骨干成员李雄前日被押解回中国，随即李雄担任董事长的汇旺集团涉嫌洗钱的犯罪行为也浮出水面，据统计，过去4年涉嫌洗钱超过2...

曾为台湾本土前四大虚拟货币交易所的毕竟科技公司，涉嫌于2023年间与假投资诈团合作，在短短3个月内协助洗钱超过新台币1.5亿元。台北地检...

为落实政府打击诈欺及强化洗钱防制政策，提升执法人员因应新兴数位犯罪之专业能力，法务部行政执行署士林分署与行政院洗钱防制办公室于2026年...

台北地检署侦办柬埔寨“太子集团”跨国犯罪组织洗钱等案，今天（4日）依违反《组织犯罪防制条例》《洗钱防制法》等罪嫌，起诉主嫌陈志等62人、...

美国财政部周四（2月26日）提出一项新规草案，若最终敲定，将以支持与伊朗和俄罗斯有关的非法行为者为由，切断瑞士MBaer Merchan...

刑事警察局南部打击犯罪中心日前破获博弈洗钱集团，查出主嫌陆姓男子2025年10月租下楠梓区一处透天豪宅，设立24小时运作的洗钱机房，招募...

纽约东区联邦检察官办公室近日公布起诉书，揭露一起历时两年多的伪造“移民法庭”诈骗案。嫌犯做戏做全套，像拍电视剧一样，伪造了一个完整的移民...

检警去年追查有诈团涉将赃款兑换成黄金，再以铅锡合金制成门挡并空运至柬埔寨洗钱，经溯源清查发现四海帮主张男疑为幕后主导者，昨天拘提到案后...

纽约南区联邦检察官克莱顿（Jay Clayton）2月3日宣布，绰号“法老王”的24岁台湾男子林睿庠因串谋分销毒品、洗钱以及串谋销售掺假...