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华裔涉非法地产交易 卑诗省府追讨26万元充公 2026/02/20中国银行列治文分行的一个账户在10年前遭冻结,如今卑诗省政府正式向法院申请充公当中26.5万加元连同利息,指有关资金涉及无牌地产交易及相... -
【谈股论金】香港楼市买卖涉洗黑钱 背后是人命 2025/11/19没想到每天都在谈论的香港楼市,会涉及严重洗黑钱罪行。近日爆出大陆藉逃犯苏炳海在潜逃英国前,在香港大举于楼市扫货,购入累计约12亿港元的豪... -
JPEX诈骗案8人涉33罪 林作及陈怡准以30万保释 2025/11/07涉及虚拟资产交易平台“JPEX”的诈骗案,警方检控16人,其中15人的案件今早(6日)于东区裁判法院分案提堂,包括前大律师林作、网红陈怡... -
曾在香港入狱的网台主持杰斯 获加国政治庇护 2025/10/31曾因“煽惑”及“洗黑钱”罪在香港入狱的网台主持“杰斯”(尹耀昇)2023年移居加拿大,今日(29日)在其YouTube频道上载影片透露... -
菲律宾前市长郭华萍及其家属被控70项罪名 2025/10/04菲律宾丹辘省班班市华裔前市长郭华萍(Alice Guo)及数名亲属,遭提起70项刑事诉讼。郭华萍被指担当中共间谍和洗黑钱,去年出逃印尼被... -
港警捣破“深伪技术”诈骗集团 31人被捕 涉款逾3400万 2025/01/06近年电话骗案猖獗,艺人森美日前遇到骗徒假冒吴君如致电借钱。警方上星期在九龙湾的两座工厦内破获一个使用“深伪技术”(deepfake)的诈... -
港警反诈骗行动拘126人 2024/11/11警方于今年10月28日至11月8日拘捕126人,牵涉110宗骗案及洗黑钱罪行。案件涉及325名受害人,损失金额合共超过5.7亿元,损失最... -
港警拘27人涉三洗黑钱集团 2024/08/29警方本月打击多个洗黑钱集团,合共拘捕21男6女,年龄介乎19至55岁,涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪,当中包括犯罪集团首脑、骨干... -
港警拘23人涉弹票党、假冒客服骗案 最小13岁 2024/08/22警方新界南总区于8月19日至20日,展开打击骗案及洗黑钱行动,以“串谋诈骗”或“以欺骗手段取得财产”等罪拘捕13男10女,年龄介乎13至... -
港13人涉非法放债及洗黑钱被捕 年利率高至1645% 2024/08/14警方(12日)在全港多个地点打击非法放债及洗黑钱活动,共有13名男女被捕,年龄介乎14至66岁,涉嫌非法收数、放高利贷及洗黑钱。涉案不法... -
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港上半年罪案逾4.5万 诈骗案按年多逾千宗 2024/08/12政府公布,2024年上半年全港共有45,315宗罪案,较去年同期升5.6%(多2,392宗),录得升幅的主要罪案包括诈骗、盗窃、勒索及爆... -
国际刑警向“币少”黄钲杰发红色通缉令 2024/07/25国际刑警网页显示,国际刑警已向绰号“币少”的黄钲杰发出红色通缉令,指黄涉及一项欺诈及两项盗窃罪。被指是“币少”助手的莫浚廷亦被发出红色通... -
港警方反诈骗拘301人涉逾3.7亿 2024/07/04为加强打击诈骗罪行,新界南总区刑事部于6月17日至7月3日,联同总区内其它警区,进行代号为“浅岸”大型打击骗案及洗黑钱罪行的行动。行动中... -
港警方反诈骗拘175人 老妇堕投资骗案失2800万 2024/06/13警方港岛总区在约半个月内拘捕175人,涉及诈骗及洗黑钱。警方透过包括放蛇,拘捕5名傀儡户口买手,其余被捕人主要为傀儡户口持有人。有关傀儡... -
香港歌手阮民安宣布移英 称曾遭国安游说变节 2024/05/03歌手阮民安曾涉“煽动”罪和“洗黑钱”罪,而被判监26个月。他1日于Facebook宣布,自己已移居英国。他又感叹,“相信有生之年都不会/... -
打击洗黑钱 卑诗省将可免费查询业主登记册 2024/02/22随着卑诗省府取消《业主透明登记册》(Land Owner Transparency Registry,LOTR) 的查册费用,执法机构﹑... -
港103人涉诈骗及洗黑钱被捕 涉款近1.8亿 2024/02/09警方展开代号“旷顶”的打击骗案及洗黑钱行动。行动中,警方以“以欺骗手段取得财产”及“洗黑钱”罪拘捕103人,年龄介乎15至75岁,涉嫌与... -
港警拘223人涉网上投资骗案 八旬妇被骗910万 2023/11/13警方于11月5日至11日期间,展开代号“钻锋”(DRILLCREST)的行动打击网上投资骗案,共拘捕223人,年龄介乎18至69岁,他们... -
港84人涉诈骗洗黑钱被拘 2023/10/24警方过去3星期拘捕84人,涉嫌与深水埗区53宗诈骗和洗黑钱案有关,涉款超过1.18亿元,受害人达131名。 -
港电话卡实名制后骗案仍增两倍 涉案金额超过560万 警拘23人 2023/09/22警方在本月展开打击电话骗案行动,于全港多区拘捕21男2女,分别涉嫌“洗黑钱”、“以欺骗手段取得财产”及“企图以欺骗手段取得财产”等罪名... -
涉与中共联系 加银行创始人被勒令从银行撤股 2023/09/05加拿大财长方慧兰(Chrystia Freeland)已指示加拿大第一财富银行(Wealth One Bank of Canada)的3... -
港阮民安被控煽动及洗黑钱判囚26个月 2023/09/01歌手阮民安被指于社交媒体发布“煽动”言论,另外被指与其他人“讹称”资助一名暴动案女子,以众筹为名售买曲奇,他分别被控一项“煽动”罪和“洗... -
港阮民安认煽动及洗黑钱 下月11日判刑 2023/07/26歌手阮民安涉嫌于社交媒体发布煽动言论,及被指鼓吹仇警、嘲笑法官等,另外被指与其他人讹称资助一名暴动案女子,以众筹为名售买曲奇,洗黑钱逾7... -
港31人涉51宗洗黑钱或诈骗案被捕 2023/07/25中区警区刑事部在7月17日至24日期间,展开代号“千国 ”的执法行动,打击诈骗以及洗黑钱等活动,在香港多处合共侦破51宗诈骗及洗黑钱案件... -
英国突然取消黄金签证计划 堵塞洗黑钱渠道 2022/02/24英国内政大臣彭黛玲(Priti Patel)于当地时间2月17日,突然宣布终结“黄金签证”计划,取消以投资200万英镑方式来换取签证入英... -
新!唐!人:政经评论员杰森博士,就最近比特币大跌作出分析。“在虚拟货币这个市场,其实这种暴跌不算什么,随时准备有这样的暴跌,因为这个虚拟货币本... -
钟翰林认罪判监3年7个月 2021/11/24前学生动源召集人钟翰林,被指违反“港区国安法”的分裂国家、串谋发布煽动性刊物及两项洗黑钱等4项控罪。也早前已承认分裂国家及一项洗黑钱罪... -
新州五家老虎机场所涉嫌洗钱 警方介入调查 2021/03/28由于担心犯罪分子和逃税者利用老虎机洗黑钱,新州警方正在对5家持牌老虎机场所展开调查。


