周四（5月14日），72岁加州洛杉矶居民布莱恩·克莱兰（Brian R. Cleland）因骗取4,640万美元政府失业金并转移到中国被...

拥有近2万名执业律师的中国大型律师事务所——盈科律师事务所的掌门人梅向荣爆雷事件风波持续引发关注。

香港自由委员会（CFHK）基金会上7月22日发表报告，指香港在帮助俄罗斯、伊朗和朝鲜转移资金和受限技术方面发挥主导作用。另一方面，乌克兰...

澳洲联邦警察局打击网络犯罪指挥官凯斯（Ben Case）警告说，“国际学生是钱骡（money mule）网络的一个常见目标”，被利用去洗...

台湾总体经济学家吴嘉隆10月29日接受《大.纪.元;》记者采访时表示，香港反送中运动以来，香港资本已开始不断地外逃，早前看到有报道说外逃了一千...

香港当局通过《紧急法》引发香港民众担忧，纷纷要把资金转移到海外，现在有的银行预约开设海外账户已经排到了40天以后，有界人士人提醒民众，只...

大陆地下钱庄依然在中国盛行，今年以来仅广东省被查的地下钱庄涉及金额近千亿元人民币。地下钱庄运用四种方法，在2016年就转出了9000亿元...

丧失了自由，你只能成为奴隶，忘却了责任与义务，你将永远成为奴隶。自由被剥夺已经十分可怕，更可怕的是，我们忘记了什么是自由，忘记了捍卫自由...

市场看空人民币的气氛近来越来越浓，有机构称今年上半年人民币将贬值3%，面对人民币贬值的压力，中国富豪们纷纷把资金转移到海外，投资正在升值...

周三早上，中共央视指责中国银行“赤裸裸的提供洗钱服务”。《福布斯》7月13日发表华裔作家章家敦的评论说，央视公开抨击中银，暗示中共高层内...

（大.纪.元;记者秦雨霏编译报导）官媒新华社周五说，中共央行在调查央视对于中国银行违反货币控制政策，帮助客户转移大笔资金到海外计划的报导。网络...

2011年4月，招商银行、发布的《2011中国私人财富报告》称：“近60%接受调研的千万富翁已经完成投资移民或有相关考虑。而亿万富翁(可...

中国私企纷纷将资金转移海外，有的全家移民，势头有增无减。这是因为当局仍坚持“消灭私有制”、“消灭剥削”的目标，搞国进民退；私企怕被共产、...

（大.纪.元;记者马颖慧/何蔚澳洲悉尼综合报导）现年54岁的中国巨富，前海军军人黄华以两千多万澳元购买了在墨尔本著名富人区图拉克（Toorak...

（大.纪.元;记者任义报导）犯罪团伙经过中国的银行每年洗钱的数量大约有上万亿美元，中国被称作世界上最大的“脏钱”来源地。有资料显示，中国每年金...

日前，国际调查记者联盟获得由告密者提供的一个超过260G信息的硬盘。经过分析，硬盘中有约250万份文件，内容涉及包括英属维尔京群岛、库克...

— 针对大量资金外流的问题，中国政府能否有所作为，减少资金的外流，尤其是非法外流的资金呢？

习*近*平上台后，中国的贪官更是加紧了卷款外逃的步伐，资本外逃触目惊心，其中很大一部分是非法外流的资金。非法流出中国的资金究竟有多少？这些资...

（德国之声中文网）据《经济观察报》报导，不久前中纪委向中共中央通报反腐工作"新动向"，指出自去年11月以来，中国一批大中城市出现了抛售豪...

辽宁省沈阳储户赵文（化名）女士4月初在某银行辽宁省盘锦市兴隆大街支行（以下简称兴隆大街支行）存入的1千万元存款却在存入后一个月内就被别人...

（大.纪.元;记者李晓宇综合报导）去年底，包括华尔街日报、金融时报、美国有限电视新闻网、国际财经时报、基金公司、信息咨询服务公司及中国外商投资...

国际清算银行发表的最新报告警告说，信贷危机导致银行资产缩水5千多亿美元，但是今后几个月还会有更多的损失。报告发现，在今年头三个月，银行把...