调查显示，有大量的非法资金转移至加拿大，这些资金再通过当地银行贷款扩大影响，导致加拿大房地产市场产生泡沫。很多借款人能获得贷款，都是通过...

美国司法部周二（9月12日）宣布，一名外国人因串谋从事洗钱被判处10年监禁并交纳6百万美元罚金。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理数百万...

近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道，与此同时加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺，引起国内外关注和批评。加拿大金融情报机构—加...

两名华人因涉嫌洗钱被控后，位于大温地区列治文（Richmond）的河石（River Rock）赌场业主发出声明，自称在反洗钱方面一直是尽...

加拿大媒体正在聚焦温哥华地区华人地下洗钱网络，特征之一是给赌客提供犯法得来的现金。现有媒体曝出，当地华人被发现携带14万加元现金。 ...