【大紀元6月23日訊】(明報新聞網2007年6月23日報導)內地規定由8月份開始，個人在銀行存取現金時，如超過5萬元人民幣或外幣1萬美元以，上要提交身分證件。

中國人民銀行、銀監會、證監會和保監會發布《金融機構客戶身分識別和客戶身分資料及交易記錄保存管理辦法》，當局稱此舉旨在預防洗錢和恐怖融資活動。

另據新規定，如果財產保險合同達到人民幣1萬元或外幣等值1000美元，人身保險合同單個被保險人達到人民幣2萬元或外幣等值2000美元，保險公司將核對投保人和受益人的有效身分證件，並留存身分證件的複印件或者影印件。