日三菱在美银行 因反洗钱不力被罚钜款
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【大..;9月18日讯】(据中广新闻报导)日本三菱UFJ集团在美国加州的一家下属银行,因为被认为“反洗钱不力”,而被美国政府裁处3160万美元的罚款。

受到罚款的是三菱东京UFJ银行相关的下属“加利福尼亚联合银行”(UBOC)。他们被裁罚的原因,是因为对账户监管及锁定问题交易的措施不够充分,导致一起达数百万美元的毒品交易案中,被犯罪分子利用。

在这之前,美国金融主管部门就已曾经多次指出,三菱UFJ集团反洗钱对策不力。

对于这次罚款裁决,据了解,三菱UFJ方面已同意支付罚款。

 

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