【大紀元2025年11月25日訊】（大紀元記者陳霆綜合報導）哈馬斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動襲擊，其受害者及家屬已對幣安（Binance）及其創始人趙長鵬（Changpeng Zhao）提起訴訟，指控他們協助哈馬斯及其它被美國認定為恐怖組織的團體轉移了上千萬美元。

根據週一（11月24日）公開的訴狀，襲擊受害者們指控，這家全球最大的加密貨幣交易所在2023年11月承認違反聯邦反洗錢和制裁法律，並支付43.2億美元刑事罰款之後，仍持續為哈馬斯洗錢。

原告是306名在哈馬斯襲擊中受害的美國人，其中包括遇害者、傷者與遭劫持者的親屬，以及後續遭其它團體攻擊的受害者。

他們指控幣安在知情的情況下，仍讓哈馬斯、真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）和伊朗革命衛隊（Iran’s Revolutionary Guards）通過其平台轉移超過10億美元的資金，其中超過5,000萬美元是在10月7日襲擊之後轉移的。

此前，趙長鵬已承認違反美國反洗錢相關法律，並服了四個月的刑期。美國總統唐納德·川普（Donald Trump，特朗普）於10月23日赦免了他。

訴狀稱：「幣安故意將自己打造成非法活動的避風港。直到今天，沒有跡象表明幣安已實質性地改變了其核心商業模式。」

幣安在聲明中拒絕評論該訴訟，但表示「我們完全遵守國際公認的制裁法律」。代表趙長鵬處理相關訴訟的律師也拒絕置評。

此訴訟尋求補償性賠償、三倍的損害賠償，以及其它補救措施。

根據訴狀，大筆加密貨幣資金流經一些帳戶，而這些帳戶的持有人沒有明顯的財力來解釋這些資金來源。其中包括一名委內瑞拉女性，她似乎經營一家與巴西畜牧業相關的公司，名為Fazenda Amazonia（翻成英文為Amazonia Farm）。

訴狀指出，她2022年開設帳戶時僅26歲，據稱該帳戶收到了超過1.77億美元的存款，並有超過1.3億美元被提領。

原告律師李·沃洛斯基（Lee Wolosky）在一份聲明中說：「當一家公司將獲利置於最基本的反恐義務之上時，它就必須被追究責任——而且它也將會被追究責任。」

該訴狀已在北達科他州（North Dakota）美國聯邦法院提交。訴狀稱，至少有兩筆可疑交易通過北達科他州金德雷德（Kindred）的線上IP位址進行。金德雷德是一個位於美國中西部、人口只有1,000人的偏僻小鎮。

幣安和趙長鵬正分別在曼哈頓聯邦法院應對另一群襲擊受害者提起的訴訟。該訴訟稱，他們多年來為哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織提供了「隱密的」募款與非法交易機制。

一名法官於二月駁回了被告要求駁回該案的動議。

（本文參考了路透社的相關報導）

責任編輯：李沐恩#