【大.纪.元;2025年11月25日讯】（大.纪.元;记者陈霆综合报导）哈马斯（Hamas）于2023年10月7日对以色列发动袭击，其受害者及家属已对币安（Binance）及其创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）提起诉讼，指控他们协助哈马斯及其它被美国认定为恐怖组织的团体转移了上千万美元。

根据周一（11月24日）公开的诉状，袭击受害者们指控，这家全球最大的加密货币交易所在2023年11月承认违反联邦反洗钱和制裁法律，并支付43.2亿美元刑事罚款之后，仍持续为哈马斯洗钱。

原告是306名在哈马斯袭击中受害的美国人，其中包括遇害者、伤者与遭劫持者的亲属，以及后续遭其它团体攻击的受害者。

他们指控币安在知情的情况下，仍让哈马斯、真主党（Hezbollah）、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）和伊朗革命卫队（Iran’s Revolutionary Guards）通过其平台转移超过10亿美元的资金，其中超过5,000万美元是在10月7日袭击之后转移的。

此前，赵长鹏已承认违反美国反洗钱相关法律，并服了四个月的刑期。美国总统唐纳德·川普（Donald Trump，特朗普）于10月23日赦免了他。

诉状称：“币安故意将自己打造成非法活动的避风港。直到今天，没有迹象表明币安已实质性地改变了其核心商业模式。”

币安在声明中拒绝评论该诉讼，但表示“我们完全遵守国际公认的制裁法律”。代表赵长鹏处理相关诉讼的律师也拒绝置评。

此诉讼寻求补偿性赔偿、三倍的损害赔偿，以及其它补救措施。

根据诉状，大笔加密货币资金流经一些账户，而这些账户的持有人没有明显的财力来解释这些资金来源。其中包括一名委内瑞拉女性，她似乎经营一家与巴西畜牧业相关的公司，名为Fazenda Amazonia（翻成英文为Amazonia Farm）。

诉状指出，她2022年开设账户时仅26岁，据称该账户收到了超过1.77亿美元的存款，并有超过1.3亿美元被提领。

原告律师李·沃洛斯基（Lee Wolosky）在一份声明中说：“当一家公司将获利置于最基本的反恐义务之上时，它就必须被追究责任——而且它也将会被追究责任。”

该诉状已在北达科他州（North Dakota）美国联邦法院提交。诉状称，至少有两笔可疑交易通过北达科他州金德雷德（Kindred）的线上IP位址进行。金德雷德是一个位于美国中西部、人口只有1,000人的偏僻小镇。

币安和赵长鹏正分别在曼哈顿联邦法院应对另一群袭击受害者提起的诉讼。该诉讼称，他们多年来为哈马斯与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供了“隐密的”募款与非法交易机制。

一名法官于二月驳回了被告要求驳回该案的动议。

（本文参考了路透社的相关报导）

责任编辑：李沐恩#