【大紀元2024年07月02日訊】（大紀元記者陳霆綜合報導）美國財政部週一（7月1日）對來自墨西哥和中國的三名個人實施制裁，他們被控參與洗錢，將錫那羅亞販毒集團在美國的販毒收益，轉移到墨西哥等境外國家。

美國財政部在一份聲明（鏈接）中表示，這項行動是美國政府與墨西哥政府合作持續努力的結果，旨在「瓦解販毒集團所依賴的非法金融網絡」，阻止芬太尼販運並拯救生命。

美國財政部指出，中國洗錢組織（CMLO）目前已是活躍於美國和全球的專業洗錢集團，迅速成為美國金融體系最突出的洗錢威脅之一。他們協助將販毒集團在美國的販毒收益，通過複雜的網絡，轉移到墨西哥等地。同時，也為尋求克服中共貨幣管制的中國國民提供了美元。

居於墨西哥的男子迭戈‧阿科斯塔‧奧瓦列（Diego Acosta Ovalle）被指控掩蓋、收集毒品販運收益，然後將其轉交給該販毒集團的同夥。販毒集團的同夥再與居住在中國的佟霈佶（Tong Peiji）和何家璇（He Jiaxuan）合作，這兩人都是美國的「中國洗錢組織」（CMLO）的成員。

財政部表示，佟霈佶曾前往墨西哥與錫那羅亞成員會面，以獲得洗錢合同。佟霈佶還安排購買了可提供給錫那羅亞帳戶的加密貨幣。

佟霈佶和何家璇將販毒收益轉賣給需要美元的個人。何家璇按照佟霈佶的指示，從犯罪集團手中收集大量貨幣，並將資金交付給CMLO的其他成員。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）在聲明中說：「打擊中國洗錢組織構成的威脅，是財政部的一項重要優先事項。今天，我們採取了行動，切斷那些主要洗錢者的資金流，他們協助將芬太尼和其它非法藥物販運到美國。」

「這種非法毒品貿易，每年都會奪走成千上萬美國人的生命。」阿德耶莫說。

財政部的聲明將奧瓦列、佟霈佶與何家璇稱為「洗錢逃犯」。在此之前，美國司法部已經起訴了這些被指定的人士。（先前報導：調查：中國地下錢莊讓墨西哥毒販洗錢更便利）

責任編輯：葉紫微#