【大.纪.元;2015年11月21日讯】中共公安部日前公布破获一起迄今最大的地下钱庄案，涉案金额高达人民币4100多亿元。这也是大陆被侦办过的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

大陆媒体报导，浙江金华警方近日破获一宗特大地下钱庄案，涉利用数十家在香港注册的空壳公司，非法将4,100多亿元资金转移至境外。

报导说，警方打击了8个规模以上的买卖外汇犯罪集团，刑事强制措施100人，移送外管局行政处罚200多人。

中央社报导，一名嫌犯供称，有的同行到银行大厅招揽生意，有的甚至还开设VIP包厢专门兑换业务。每次为“客户”兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五。

警方表示，这个地下钱庄集团下的一个小集团，每天光透过交易美金和港币所得的利润都在5万元以上，最多的一天为153万元，10个月内，就赚了2072万元。

NRA账户是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的。报导说，嫌犯利用NRA账户境外购汇没有限制的特点，将人民币透过NRA账户跨境转移，在香港汇丰等银行结汇后汇给买家提供的账户，并借此大量注册假境外公司。

责任编辑：孙芸