巴拿马密件延烧 美法德多国展开调查 | 大紀元
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巴拿马密件延烧 美法德多国展开调查
2016-04-05 12:28 中港台时间
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【大..;2016年04月05日讯】(中央社伦敦/巴拿马市4日综合外电报导)针对巴拿马1家专门协助开设境外公司的法律事务所长达40年的文件外泄案,各国纷纷针对该国权贵可能涉及金融犯罪展开调查。

“巴拿马密件”揭露大量政治与公众人物的资金安排,包含俄罗斯总统蒲亭(亦译:普京)(Vladimir Putin)的友人、英国首相卡麦隆(亦译:卡梅伦)(David Cameron)、冰岛与巴基斯坦两国总理,与乌克兰总统等领袖的亲人。

路透社报导,虽然把钱放在境外公司并未违法,但获得巴拿马密件的记者表示,这些资料可用来作为权贵隐藏资金、逃漏税、洗钱、破产制裁、毒品交易与其他犯罪的证据。

美国司法部发言人卡尔说:“美国司法部十分重视一切有关高层和外国人士贪污的可靠指控,这可能与美国及美国金融体系有关。”

司法部将追查,这些文件是否记载贪污和其他违法行为的证据。

法国财税调查人员也宣布针对越来越严重的逃漏税,将展开初步调查。

德国财政部发言人昨天同样表示“会着手处理”这件案子。

澳洲、奥地利、瑞典与荷兰等其他国家,都说针对这件案子,已经展开调查。

巴西税务机关指出,他们将查明这些文件中有关的境外逃税相关资讯,若海外未申报账户资产达到财产总值的150%,则将开罚。

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